Bedrijfsfraude aantonen

Veelvoorkomende Vormen van Bedrijfsfraude: Wat U Moet Weten

Bedrijfsfraude: Herkennen en Voorkomen

Als werkgever is het vrijwel onvermijdelijk dat u vroeg of laat te maken krijgt met bedrijfsfraude. Bedrijfsfraude kan aanzienlijke financiële schade veroorzaken en de reputatie van uw bedrijf ondermijnen. Het is cruciaal om op de hoogte te zijn van de meest voorkomende vormen van fraude zodat u preventieve maatregelen kunt treffen en adequaat kunt reageren.

De Meest Voorkomende Vormen van Bedrijfsfraude

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende vormen van bedrijfsfraude die bedrijven tegenkomen:

1. Ongeoorloofd Ziekteverzuim: Medewerkers die zonder geldige reden afwezig zijn, wat leidt tot verlies van productiviteit en extra kosten.
2. Bedrijfsspionage: Het onrechtmatig uitlekken van vertrouwelijke bedrijfsgegevens aan concurrenten of derden.
3. Declaratiefraude: Onterecht ingediende onkostenvergoedingen en declaraties door medewerkers.
4. Onderhandse Doorverkoop van Goederen: Het stiekem verkopen van bedrijfsgoederen door werknemers voor persoonlijk gewin.
5. Fraude met de Urenregistratie: Valselijke registratie van gewerkte uren, vaak met als doel extra uren of overuren te claimen.
6. Oplichting door Werknemers of Derden: Fraude gepleegd door medewerkers of externe partijen die misbruik maken van hun toegang tot bedrijfsbronnen.
7. Schending van het Concurrentiebeding: Werknemers die tijdens of na hun dienstverband concurrerende activiteiten ontplooien in strijd met contractuele afspraken.
8. Interne Diefstal: Het stelen van geld of goederen door medewerkers binnen het bedrijf.
9. Cybercrime: Digitale aanvallen zoals hacking en phishing die gericht zijn op het stelen van bedrijfsgegevens of financiële middelen.

Verzekeringen en Preventie Tegen Bedrijfsfraude

Een standaard fraudeverzekering dekt doorgaans financiële schade door diefstal, cybercrime, oplichting en verduistering. Werkgevers kunnen deze dekking uitbreiden om kosten te dekken die verband houden met werkhervatting en juridische kosten, bijvoorbeeld in gevallen van ongeoorloofd ziekteverzuim of schending van het concurrentiebeding. Deze verzekering benadrukt de noodzaak van adequate bescherming tegen de bovengenoemde vormen van bedrijfsfraude.

Hoe Quso BV U Kan Helpen

Bij Quso BV begrijpen we hoe schadelijk bedrijfsfraude kan zijn. Onze gespecialiseerde teams bieden uitgebreide onderzoeken en preventieve oplossingen om fraude te detecteren en te voorkomen. Of u nu te maken heeft met interne diefstal, cybercrime of andere vormen van fraude, wij staan klaar om u te ondersteunen met deskundig advies en effectieve strategieën.

Neem Contact Op voor Meer Informatie

Bent u bezorgd over de risico’s van bedrijfsfraude en wilt u weten hoe u uw bedrijf kunt beschermen? Neem vandaag nog contact op met Quso BV voor deskundige ondersteuning en oplossingen op maat. Wij helpen u graag bij het identificeren en voorkomen van frauduleuze activiteiten binnen uw organisatie.

Ontdek of uw bedrijf fraudegevoelig is

35% van de Nederlandse bedrijven krijgt te maken met bedrijfsfraude. Het zijn voornamelijk de financiële sector, retail en de communicatiebranche die het meeste risico lopen. Verder zien we bedrijfsfraude veel in de zorg en bij bedrijven die onder eigendom van de staat vallen tegenkomen.
Sectoren die het minste risico lopen op bedrijfsfraude zijn de technologische dienstverlening, chemische bedrijven en de farmaceutische industrie.

Bedrijfsfraude effectief aantonen

Bij vermoeden op bedrijfsfraude is het belangrijk om dit aan te tonen. Alleen dan is juridische vervolging met schadevergoeding mogelijk. Bedrijfsfraude aantonen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het plaatsen van beveiligingscamera’s of administratief onderzoek. Het inschakelen van bedrijfsrecherche blijkt het meest effectief. Dankzij een grondig en rechtsgeldig onderzoek krijgt de ondernemer sluitend bewijs in handen.

(Verborgen) Camera’s
Ondanks de huidige privacy wetgeving kan in veel gevallen toch van dit effectieve middel voor fraude onderzoek gebruik worden gemaakt. Wij kunnen u begeleiden in het gehele traject en naar aanleiding van uw wensen maatwerk leveren.

Observatie persoon / locatie
Het observeren of schaduwen van een persoon of een bepaalde locatie met behulp van foto- en videoapparatuur is een uitstekende manier om iemands activiteiten vast te leggen en eventuele bedrijfsfraude vast te stellen. Door training, ervaring en gebruikte middelen is het voor ons mogelijk iemands gedragingen ongezien voor u in kaart te brengen en duidelijk aan u te rapporteren.

Pre- Employement screening
Met betrekking tot het personeel blijft een controle voorafgaand aan een dienstbetrekking uitermate belangrijk om bedrijfsfraude in uw bedrijf te voorkomen. Veelal is het, bijvoorbeeld om financiële en/of praktische redenen niet haalbaar elk personeelslid door een recherchebureau te laten screenen, maar u heeft zelf ook aardig wat mogelijkheden! Wij kunnen u van dienst zijn met het aanpassen of opzetten van uw werving en selectie procedures voor fraudebestrijding, maar ook de naleving hiervan.

Financieel – administratief onderzoek
Bij veel bedrijfsfraude onderzoeken zijn sporen van financiële fraude in de administratie verborgen. Het analyseren van de informatie vanuit een extern perspectief levert vaak verrassende resultaten op. Wanneer nodig werken wij samen met aangesloten accountantskantoren.

Interviews
Het houden van interviews met alle betrokkenen en het vergelijken van de verklaringen is een effectieve manier gebleken om een dader van bedrijfsfraude te achterhalen, maar vooral ook om een signaal af te geven binnen uw organisatie en zo te werken aan fraudebestrijding. Meestal is het verstandig om gesprekken van vermeende bedrijfsfraude,  als werkgever niet rechtstreeks met de werknemer te houden, maar dit door een derde partij te laten doen. Hierdoor wordt de relatie niet direct beschadigd en blijft er de mogelijkheid bestaan tot verdere samenwerking.

Kosten interne bedrijfsfraude onderzoek

Er is geen vast bedrag te geven aan kosten voor een onderzoek naar bedrijfsfraude, omdat de inzet per geval afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de fraude aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoek dag aan de hand van een uurtarief. Staat het type bedrijfsfraude onderzoek waarnaar u op zoek bent er niet bij? Veelal kunnen wij u toch van dienst zijn op het gebied van fraudebestrijding.

Uw bedrijfsfraude zaak met ons bespreken

Wanneer u een mogelijk bedrijfsfraude onderzoek heeft welke u met ons wilt besproken is dat in eerste instantie vrijblijvend mogelijk. We kijken dan kort naar de haalbaarheid en mogelijkheden welke er zijn. Neem hiervoor via onderstaande buttons contact met ons op.

Kom met ons in contact

Aanpak Recherchebureau QUSO BV

Sinds onze oprichting in 2001 hebben wij alle benodigde ervaring en specialisme opgebouwd om kwalitatief fraude onderzoek uit te voeren. Door met u mee te denken en eventueel nauw samen te werken met uw advocaat kan een beter eindresultaat worden bereikt. Bij alle door ons aangeboden bedrijfsfraude onderzoeken houden wij ons aan de geldende wet en regelgeving alsmede aan onze gedragscode. Al onze bedrijfsrecherche en prive detective diensten worden door snel, discreet en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd. Wij werken bij onze fraude onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

1. Aanleiding:
   Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk bedrijfsfraude onderzoek wenst in te zetten.
2. Doelstelling:
   Wat is het resultaat wat u verwacht met bedrijfsfraude onderzoek het onderzoek te behalen.
3. Plan van aanpak:
   Hoe gaan wij het bedrijfsfraude onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
4. Rapportage:
   Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
5. Planning:
   De recherche werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
6. Begroting Tarieven:
   Afhankelijk van het soort bedrijfsfraude onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.